11月24日
古鎮(zhèn)建行營(yíng)業(yè)部
迎來兩名“特殊”客戶
一名混插在辦理業(yè)務(wù)的人群中
另一名則在ATM機(jī)旁等候
當(dāng)時(shí)正值業(yè)務(wù)辦理高峰期
他們瞄準(zhǔn)大堂經(jīng)理繁忙之際
準(zhǔn)備申請(qǐng)辦理銀行銷卡業(yè)務(wù)
該客戶聲稱，之前卡被凍結(jié)，現(xiàn)解控后想把卡內(nèi)的錢取走并銷戶。大堂經(jīng)理立即警覺，仔細(xì)查看資料后發(fā)現(xiàn)該名客戶年齡不大，辦理業(yè)務(wù)卻需人陪同，種種跡象都與當(dāng)前銀行涉賭涉詐特征相似。
銀行工作人員打起十二分精神，一邊安排前臺(tái)同事盡力拖住客戶，安撫情緒不讓其發(fā)現(xiàn)端倪，另一邊則報(bào)告銀行內(nèi)運(yùn)營(yíng)主管，對(duì)其流水情況進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)該客戶資金來源去向涉及多個(gè)不同賬戶，且單日交易量較大，此前已有被兩個(gè)賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
意識(shí)到問題嚴(yán)重性后，銀行運(yùn)營(yíng)主管立即撥打110報(bào)警處理。 10分鐘不到，警務(wù)人員便來到該網(wǎng)點(diǎn)，將客戶帶離進(jìn)行后續(xù)調(diào)查。
燈都君在此提醒
當(dāng)面對(duì)疑似風(fēng)險(xiǎn)客戶時(shí)
需仔細(xì)辨別
切不能給涉賭涉詐份子
有可乘之機(jī)
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
高發(fā)多發(fā)
形式手段不斷 更新迭代
下面燈都君帶來
近期古鎮(zhèn)典型案例
請(qǐng)警惕這些騙局！
燈都古鎮(zhèn)編輯部
編輯：薛雅靜
責(zé)編：小米
執(zhí)行總編輯：袁新強(qiáng)
總編輯：梁泳彬
