最近賣卡詐騙案例 外呼（最近賣卡詐騙案例最新）

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明知對(duì)方是用來詐騙的，提供了銀行卡會(huì)按照從犯處理，可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

擴(kuò)展資料：

《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問題的解釋》第七條明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。

第九條案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孳息，權(quán)屬明確的,應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人；權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人，但已獲退賠的應(yīng)予扣除。

參考資料來源：中國(guó)最高檢——中華人民共和國(guó)刑法

最近，一個(gè)新型的 信用卡 詐騙手段在江蘇地區(qū)爆發(fā)，不少市民收到了信用卡詐騙短信“您的 信用卡逾期 影響 征信 ，現(xiàn)已凍結(jié)……”，為了避免上當(dāng)、受騙，遇到類似的詐騙短信，一定要立即刪除。

一、信用卡詐騙案例現(xiàn)場(chǎng)

蘇州的李女士收到一條短信，“尊敬的用戶您好！您的XX信用卡因（逾期還款）影響征信，現(xiàn)已凍結(jié)，請(qǐng)立即聯(lián)系客服：008-61XXXXXX辦理解凍【X銀行】”。

因?yàn)槔钆棵麓_實(shí)有該信用卡，她當(dāng)即撥打短信提供的客服電話，并在客服的要求下，將自己的信用卡卡號(hào)、卡片背后的交易安全碼以及手機(jī)收到驗(yàn)證碼一并告知對(duì)方。之后，她便收到短信，稱信用卡被消費(fèi)4998.79元。這時(shí)，李女士才意識(shí)到被騙了。

二、防范信用卡詐騙貼士

持卡人收到信用卡相關(guān)的短信，一定要注意甄別，尤其是涉及信用卡提額、信用卡逾期、信用卡還款等，短信中的鏈接不要亂點(diǎn)，客服電話也不要直接回?fù)?，立即刪除短信。

如果確實(shí)存有疑慮，建議持卡人自行撥打銀行客服電話進(jìn)行核實(shí)，不管短信中提供的號(hào)碼是不是銀行的官方電話，都不要直接回?fù)埽杏洝?/p>

另外，個(gè)人身份信息及卡片信息、手機(jī)驗(yàn)證碼等都不能泄露給他人，即使是銀行工作人員也不會(huì)向你索要信用卡密碼、信用卡安全碼、手機(jī)驗(yàn)證碼這些信息。

我提醒，現(xiàn)在信用卡詐騙的手段五花八門、層出不窮，大家一定要時(shí)刻保持警惕之心，不要輕信，避免財(cái)務(wù)受損。

2021年，為深入推進(jìn)全民防詐騙“走心”工程，全力遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件最近賣卡詐騙案例的高發(fā)勢(shì)頭，金華公安針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)犯罪最近賣卡詐騙案例的特點(diǎn)，打造最強(qiáng)數(shù)據(jù)戰(zhàn)隊(duì)，主動(dòng)挖掘精準(zhǔn)預(yù)警數(shù)據(jù)，建立易受騙人群庫，制定精準(zhǔn)預(yù)警勸阻機(jī)制，市縣所三級(jí)聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)預(yù)警勸阻69萬人，勸阻金額3.6億余元，切實(shí)守護(hù)好群眾的錢袋子。

近日，金華市反詐中心公布了2021年十大成功勸阻典型案例。

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01

2021年5月12日，金東公安分局根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某企業(yè)財(cái)務(wù)人員正在被QQ冒充老板詐騙，于是立即指令孝順派出所出警。面對(duì)民警勸阻，一開始對(duì)方堅(jiān)持稱自己只是在公司內(nèi)部群開展工作，并沒有被騙。專班民警聽其描述后，與其反復(fù)溝通，勸阻其停止下一步操作尤其是與銀行賬戶相關(guān)的操作。派出所民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，配合專班民警當(dāng)面向其揭露了詐騙分子的作案手段，仔細(xì)講解詐騙特征，對(duì)方才意識(shí)到自己被騙了。由于民警勸阻及時(shí)，公司避免1000余萬元損失。

02

2021年11月7日，婺城公安分局站前派出所根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，轄區(qū)內(nèi)南某疑似被冒充公檢法詐騙，且電話號(hào)碼設(shè)置了呼叫轉(zhuǎn)移，疑似被深度洗腦。站前派出所立即開展緊急見面勸阻工作，民警一邊聯(lián)系其家人，一邊趕往其單位及家中，均未找到當(dāng)事人。情況緊急，民警結(jié)合以往該類詐騙手段特點(diǎn)分析，判斷當(dāng)事人很有可能會(huì)聽信詐騙分子謊言到平時(shí)不常去的地點(diǎn)躲藏起來，但是距離應(yīng)該不會(huì)太遠(yuǎn)。于是擴(kuò)大尋找范圍，最終在轄區(qū)一飯店內(nèi)找到正在接聽電話的南某，發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)將名下存有200萬元的銀行賬戶信息提供給詐騙分子了，于是立即切斷其與詐騙分子的聯(lián)系，并掛失相關(guān)銀行賬戶。最終，通過民警仔細(xì)講解，南某從騙局中醒悟，避免了200萬元的損失。

03

2021年5月6日，東陽市公安局聯(lián)合農(nóng)商行成功勸阻一起投資理財(cái)詐騙，成功勸阻120萬元。某客戶張某聯(lián)系農(nóng)商行支行東江分理處客戶經(jīng)理咨詢貸款事宜，客戶經(jīng)理在與張某核實(shí)相關(guān)情況過程中了解到張某急于貸款是為了從某投資平臺(tái)提現(xiàn)。張某前段時(shí)間在網(wǎng)友的推薦下，在一個(gè)投資平臺(tái)進(jìn)行投資，沒幾日，投入的幾萬元已經(jīng)翻至70萬元，張某準(zhǔn)備提現(xiàn)，但是系統(tǒng)稱要繼續(xù)充值120萬元才能提現(xiàn)。客戶經(jīng)理立即想到反詐培訓(xùn)中介紹過類似的案例，這個(gè)情況引起了他的警覺，于是立即把情況報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及轄區(qū)派出所。東江派出所所長(zhǎng)及反詐民警立即趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)對(duì)張某開展勸說，舉例說明、分析詐騙手段，經(jīng)過幾小時(shí)的思想工作，張某終于從騙局中醒悟，明白這個(gè)虛假平臺(tái)里的數(shù)據(jù)就是后臺(tái)造假的數(shù)據(jù)，造成他獲利的假象，引誘他繼續(xù)匯款。通過轄區(qū)民警和銀行工作人員的共同努力，及時(shí)攔截了群眾損失120萬元。

04

2021年10月9日，義烏市公安局后宅派出所根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，轄區(qū)內(nèi)虞某疑似被境外來電冒充公檢法詐騙，且手機(jī)設(shè)置免打擾模式，需要立即開展落地見面勸阻工作。派出所民警立即聯(lián)系其丈夫，但其丈夫因外出無法趕回家中，又聯(lián)系其嫂子，由其嫂子前往家中確認(rèn)情況。派出所民警沿路排查銀行網(wǎng)點(diǎn)，一同分頭尋找虞某。此時(shí)，當(dāng)事人正躲藏在家中，并與受托上門勸阻的嫂子發(fā)生爭(zhēng)吵，不聽勸阻要繼續(xù)與詐騙分子保持通話。派出所民警立即趕往其家中，出示證件后明確告知虞某是詐騙電話。虞某被深度洗腦，民警耐心地一一解答虞某提出的質(zhì)疑，并詳細(xì)說明冒充公檢法詐騙的具體手段，當(dāng)事人才從騙局中慢慢醒悟。原來詐騙分子聯(lián)系她，稱其涉嫌洗黑錢罪，并讓其登錄虛假網(wǎng)站查看所謂通緝令，虞某很害怕?lián)臅?huì)坐牢，詐騙分子借機(jī)誘騙她通過轉(zhuǎn)錢可以疏通關(guān)系不用坐牢，要她將銀行卡內(nèi)的錢用做跑關(guān)系用。正當(dāng)虞某在操作銀行賬戶的時(shí)候，被派出所民警及家人及時(shí)勸阻，成功勸阻6萬元人民幣。

05

2021年12月10日，磐安縣公安局尖山派出所根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，轄區(qū)內(nèi)胡某疑似被冒充淘寶客服退款詐騙，有極高的轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)，磐安縣公安局反詐中心和尖山派出所立即開展勸阻工作。經(jīng)多方聯(lián)系，民警終于找到了還在通話的胡某，原來胡某接到一個(gè)境外電話，對(duì)方自稱淘寶賣家，因其購買的產(chǎn)品有質(zhì)量問題要給其退款理賠，胡某信以為真，并按照對(duì)方的要求進(jìn)行屏幕共享，在對(duì)方的指使下，在線上通過多個(gè)貸款平臺(tái)申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)貸款56200元和45000元，加上自有資金5000元，共計(jì)106200元，正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的賬戶，被民警成功攔住。民警對(duì)其進(jìn)行常見的詐騙類型進(jìn)行了講解，用實(shí)際行動(dòng)避免群眾上當(dāng)受騙

信用卡詐騙案例 短信驗(yàn)證碼泄露導(dǎo)致信用卡被透支

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，許多花費(fèi)者都已經(jīng)有了危險(xiǎn)的意識(shí)，但還是有不少人安全意識(shí)還需要普及，小財(cái)網(wǎng)友G女士就曾經(jīng)因?yàn)槎绦膨?yàn)證碼泄露而損失了不少金錢。

小財(cái)網(wǎng)友G女士曾經(jīng)接到一個(gè)“銀行用戶經(jīng)理”打來的積分兌換電話，G女士沒有細(xì)看短信內(nèi)容就直接將驗(yàn)證碼告知了對(duì)于方。結(jié)果，就這一個(gè)驗(yàn)證碼導(dǎo)致G女士關(guān)聯(lián)銀行卡的手機(jī)號(hào)碼被修改，信用卡被連續(xù)透支盜刷，即使掛失了都止不住損失，G女士為此和銀行對(duì)于簿公堂。

G女士在某銀行辦了儲(chǔ)蓄卡和信用卡，都設(shè)置了存錢余額變動(dòng)短信提示功能。2015年9月29日10時(shí)左右，G女士上班期間接到一個(gè)電話，對(duì)于方自稱是銀行客服經(jīng)理，問她有無需要兌換積分，并要求G女士告知手機(jī)上收到的驗(yàn)證碼。

就在這個(gè)電話打通之前，有人以G女士名義撥通銀行電話要求修改手機(jī)號(hào)碼。G女士收到了幾條銀行發(fā)來的短信。結(jié)果，G女士沒細(xì)看，就在通話中將手機(jī)短信收到的驗(yàn)證碼告知了對(duì)于方。第二天下午，G女士致電銀行客服反映要還款時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行卡密碼居然不對(duì)于。

客服人員核實(shí)后告知G女士她的信用卡被詐騙，并為她辦理了信用卡掛失手續(xù)。幾天后，G女士到銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)了解到她的信用卡及儲(chǔ)蓄卡中資金發(fā)生損失，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

銀行的交易記錄讓G女士大吃一驚，就在她說出驗(yàn)證碼給對(duì)于方后幾分鐘內(nèi)，她的信用卡被重置提現(xiàn)密碼及花費(fèi)密碼，個(gè)人網(wǎng)銀登錄密碼也被重置了，還開通了一張?zhí)摂M卡。G女士的網(wǎng)銀手機(jī)號(hào)碼被修改了。

短短一周時(shí)間不到，G女士的信用卡共透支轉(zhuǎn)賬及花費(fèi)26995元，透支手續(xù)費(fèi)523.7元，申請(qǐng)財(cái)智金3.5萬元、手續(xù)費(fèi)3150元，還有因信用卡透支款及財(cái)智金逾期還款產(chǎn)生透支利息8929.82元、滯納金14997.51元、超限費(fèi)1875.58元。

為此，G女士將銀行告上法庭。法院結(jié)合案情一審判令G女士負(fù)責(zé)3.7萬損失，銀行負(fù)責(zé)2.4萬余元損失。

看完這個(gè)示例后，小財(cái)溫馨提示大家伙：不管是什嗎短信驗(yàn)證碼，千萬不要輕易地泄漏給其他人。假如是短信驗(yàn)證碼泄漏，應(yīng)檢查短信驗(yàn)證碼有無被轉(zhuǎn)發(fā)或者手機(jī)被植入了木馬導(dǎo)致短信被轉(zhuǎn)發(fā)。

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